Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутуглестрой"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 678960, Саха /Якутия/ респ., Нерюнгринский район, г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, д. 22

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401004019

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1434002940

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20104-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4848; http://yakutuglestroy.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.07.2023

2. Содержание сообщения

сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: кворум для проведения заседания имеется, голосовали очно – заочно: очно – 1, заочно - 6; по всем решениям «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0.

содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решили:

1. 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Якутуглестрой» 25 августа 2023 года в форме заочного голосования (Федеральный закон от 19.12.2022г. № 519-ФЗ) по адресу: РС (Я), г. Якутск, пер. Глухой, дом 2, корп.1.

2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 31 июля 2023 года. Принять к сведению, что в соответствии с п. 5 ст. 32 ФЗ «Об акционерных обществах» владельцы привилегированных акций имеют право участия в общем собрании акционеров и наделены правом голоса.

3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.

4. Утвердить форму и текст бюллетеня по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

5. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование. Заполненные бюллетени принимаются АО «Республиканским специализированным регистратором «Якутским фондовым центром», ведущим реестр акционеров ПАО «Якутуглестрой» по 25 августа 2023 года.

6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров с указанием формы, даты, времени и места проведения собрания акционеров, повестки дня,

- Проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров,

- Сведения об аудиторской организации.

2. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):

Акционеры могут ознакомиться с материалами внеочередного общего собрания: начиная с 31 июля 2023 г., в рабочие дни с 08-00 до 12-00 час., по адресу: РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, дом 22, 3 этаж.

7. В соответствии со статьями 9.2, 9.3 и 9.4 Устава Общества установить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного собрания: не позднее 31 июля 2023 г. (за 21 день) опубликовать информацию о проведении внеочередного общего собрания акционеров и бюллетень для голосования в городской газете «Индустрия Севера» и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.07.2023г.

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: № 2-44-23 от 20.07.2023г.

вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные 1-05-20104-F от 25.08.2017г. и акции привилегированные именные типа «А» 2-05-20104-F от 25.08.2017г.

регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные 1-05-20104-F от 25.08.2017г. и акции привилегированные именные типа «А» 2-05-20104-F от 25.08.2017г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор п/п Г.Ф. Даутов

(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 20 » 07 20 23 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.Ф. Даутов

3.2. Дата 20.07.2023г.